“钱志敏”，葛秋已经好几年没有看到这个名字了。关于这个名字以及支持它的蓝天格瑞投资项目的争论已经逐渐平息。近两个月来，她的近400人的维权团体又重新焕发了活力。群里每个人都发了几个短视频，介绍律师的解读以及案件的进展情况。当地时间11月11日，英国历史上最大的比特币洗钱案主要嫌疑人钱志敏在中国天津蓝天格莱特非法融资案中被判处11年零8个月有期徒刑。随着案件刑事部分的解决，公众的注意力已经转向跨境追偿。英国警方在该案中查获了 61,000 枚比特币，英国法庭文件称，这些比特币主要是用钱志敏在中国犯罪活动的收益购买的。按照计划，英国最高法院将于 11 月 17 日举行另一场听证会，讨论 i曾提出删除61000个比特币的问题，但后来宣布推迟到2026年1月。一位多次参与钱志敏案件的律师告诉《中国新闻周刊》，英国法院目前同时进行刑事和民事两项诉讼。两起诉讼的案件参与人和一审法院均不同。刑事案件的一些证据可用于民事追偿程序。推迟听证会是不可避免的，因为民事康复程序的参与者和初审法院需要时间熟悉证据。由于比特币价格暴涨，涉案比特币市值一度接近500亿元。本案争论的焦点之一是受害者是否能因货币升值而获得全额赔偿甚至“拿回钱”，以及谁将从升值中受益。严立新，教授复旦大学国际金融学院、复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任向《中国新闻周刊》表示，比特币洗钱案不仅是数字货币反洗钱领域的“史诗”案件，更是一场复杂的法律、外交和地缘政治博弈。 “所有权”与“管辖权” 对于此次纠纷，他表示：“我们的主要诉求非常明确：财产必须归还原主人，中国受害者必须归还。”钱志敏案是英国历史上最大的比特币洗钱案（资料图//视觉中国），涉及比特币超6.1万枚。当回忆起过去的七八年时，郑正基说，“我失去了所有财产，留下了妻子和孩子。” 2016年，通过朋友的介绍，这位收入微薄的老师遇到了一个名为蓝天绿地的投资项目。那时，蓝天格鲁我宣布将与地方政府联合开展养老项目，并阐述智慧养老是未来发展趋势。郑正基本来不相信民间企业，但在听到“政府合作”后放松了警惕。为了搭上这趟财富列车，他透支了信用卡，办理了工资贷款，投资额超过100万元。神话出乎意料地被打破了。多年来，他一直在为还债而苦苦挣扎，至今还欠着10万多元。在他最绝望的时候，拖欠贷款导致他被列入信用黑名单，工资卡被冻结三四年。作为一名教师，他准时上课，但工资不发，家里的孩子却指望有钱上大学。自2014年6月起，投资人钱智民就开始指导“前端个人”在火币加密货币交易所开设账户，系统地将投资者的资金转换成加密货币。到资产。英国最高法院的裁决详细阐明了这一程序。右边戴着口罩的人是钱志敏（资料图）。 2017 年 9 月抵达英国时，钱志敏拥有约 7 万个比特币，价值 3.05 亿英镑。 2018 年 10 月，伦敦警方首次搜查了他位于汉普斯特德的家，并发现了更多物品。据《中国新闻周刊》此前报道，专项审计发现，2014年8月至2017年期间，比特币转账兑换次数超过18800笔。7月份，蓝天绿地吸收资金总额超过402亿元，全部由钱志敏控制。 2014年4月至2017年8月，蓝天绿地已为28409人退还341亿余元，用于购物11.4亿余元。购买比特币。媒体从英国一家法院获得的文件还显示，钱志敏总共购买了194,951枚比特币，超过了警方查封的61,000枚比特币。但法院并未明确具体内容剩余 120,000 个比特币的状态。这也指的是钱志敏。很可能还有比特币尚未被发现或没收。警视厅探长乔·莱恩在接受英国媒体采访时透露，钱志民承认自己丢失了一张钞票的密码，根据最新折算的市场价格，钞票里有2万枚比特币。仅这些“丢失”的比特币就价值约125亿元人民币。英国最高法院特别同情这些“投资者”2025年11月11日的经历。英国法官莎莉·安·黑尔斯在对钱志敏的判决中特别指出：迄今为止扣押的资金足以偿还投资者的费用，但这并不能抹去给受害者带来金钱之外的真正伤害：“一些人失去了家园，身心健康受到影响，婚姻婚姻受到损害”d.不安。 ”钱志敏自2024年4月在英国被捕以来，一再坚称自己无罪。他在审判第一天就认罪。获得中国当局的证据协助 2025年10月30日，天津市公安局河东分局发布通报称，天津市公安局已批准国际执法，与英国执法机构深入开展国际合作，利用司法合作等渠道追回集资参与者的损失。天古瑞事件并未已被记录或确认。融资参与方核实确认的截止日期为2025年10月31日至2025年12月29日。公告内容为：“本次调查”。证书和确认书将作为资金报销的依据。请符合募集资金参与对象的人员在公告规定的期限内予以确认。 ” 证实。“本案的亮点在于‘信息交换’和‘证据互认’方面的进展。虽然没有引渡，但英国警方承认了中国警方提供的诈骗犯罪的基本事实，但这并不容易。”杨立新在《中国新闻周刊》中指出。伦敦警察厅经济和网络犯罪指挥官也表示，钱志民的定罪是“（英国）警方和中国当局多年来共同努力的结果。”天津市被封锁。 （记者刘向南摄） 肆无忌惮的“盗钱”行为被展现。多位受访者提醒《中国新闻周刊》，2021年至2022年，天津市公安局曾两次向登记个人信息的受害者发放退款，比例分别为5%和8%。 “对于投资数百万美元的人来说，这只是沧海一粟”，蓝天灰首席执行官吴小龙在 2021 年 11 月表示。经审理查明，涉案个人涉案金额87亿元，其名下可执行资产956万元，仅为应追回执行金额的1/1000。大洋彼岸的英国，颁布了《财产保护法》。 2024 年 9 月，英国皇家检察署根据《2002 年犯罪收益追回法》(LITTLE) 正式启动民事追回程序，金额超过 50 亿英镑。我们已发布《致所有受害人的通知》《青空格瑞诈骗事件》解释了补救措施。理论上，根据 POCA 第 281 条，这一索赔程序不对寻求保护自身权利的投资者开放，投资者可以针对自己的财产向英国最高法院提出索赔。2025 年 10 月 15 日，英国检察官办公室举行临时听证会，讨论为不参与民事诉讼的中国受害者制定“赔偿计划”。我建议。该计划目前正在等待英国最高法院的审查和批准。 《中国新闻周刊》向该机构发邮件询问具体细节，但尚未收到英国政府公布的资产追回统计数据，显示英国内政部应与请求国分享被没收的资产，在涉及受害人的情况下，英国可以通过协商决定不同的比例。香港大学政治学与公共管理学院教授告诉《中国新闻周刊》，根据《中英司法互助条约》，如果原告没收的资产是公款，如果这些资产是从原告贪污、挪用获得的，那么原告必须返还被没收的资产，无论这些资金是否被洗钱。或向请求方出售资产的收益减去合理的清算费用。对于涉及非公款的经济诈骗，如钱志民案，文章指出：本条规定了适用情形，具体情形需要走司法程序，根据大量证据、法庭听证、外交谈判和交涉作出最终决定。没有明确统一的比例。一旦最终弄清楚有多少钱属于英国，英国不同行业之间的利益也会有所不同。不同的。朱江南表示，英国设立的资产追回激励计划（ARIS）规定，资产将按50：50的比例在中央政府和各执法机构之间平均分配，以鼓励执法机构继续打击犯罪。 “在钱志民案中，警方和检察官表现出了极高的热情，除了专业性和对绩效的考量之外，很难说这不是受这样的利益机制驱动。”朱江南分析道。英国伦敦警察厅在回应《中国新闻周刊》资产处置调查时还透露，预计部分追回的资产将“流向伦敦和伦敦人”。英国警方花了七年时间调查此案，无疑将其视为追回资金以支付处理此案费用的一种方式。 “在巨额利润面前，任何企业组织可以成为“理性经济人”。 “RIS机制让执法变成了生意，我们要做的就是证明这些钱不是无主的‘利润’，而是该死的‘赃款’。”杨立新告诉《中国新闻周刊》。跨境追赃最大的困难就是“犯罪发生在国外，罪犯在国内”之间的差异。很多专家都强调，要在诉讼谈判中证明“受害者第一”的原则和立场。严立新表示，根据《联合国反腐败公约》和《打击跨国有组织犯罪公约》，将资产返还给合法所有者是当务之急。 “只有在所有受害者得到赔偿后，中英两国才会讨论剩余部分（如果有的话）的账户分割问题。”中国政法大学金融科技法研究所所长赵丙浩告诉《财经》《新闻周刊》表示，该国可以接受英国扣除“合理执法成本”，但必须避免自动降至50%以下，即默认收益率。此前，英国最高法院强调，除非个人或实体在处理完毕后提出索赔，否则暂时不会进行州际接触。目前已达到 POCA 第 281 条规定的阶段。也就是说，英国将首先通过自己的司法程序确定资产的归属，然后再考虑与中方就返还资产进行谈判。这一举动引起了争议。钱志敏的律师罗杰·萨霍塔(Roger Sahota)表示：“英国法院的举动意味着追回的任何剩余资产都可以由国家保留。这种做法实际上将执法变成了政府潜在的新收入来源。”我可以退回多少钱？对于本案的受害者来说，最期待的结果就是“全额退款”。这个模型并非没有先例ent.朱江南提到了中国逃犯赃物的标志性案件，即江西省鄱阳县财政局经济建设处原处长李华波案。 2015年，中国与叶森加普尔在没有双边法律援助条约的情况下开展合作，新加坡高等法院执行了中国法院的没收裁决，将李华波案中被盗的2044.64万元人民币全额返还中国。追回涉外贪官逃赃案 这是中国检察机关运用没收非法所得程序的首例案件。严立新建议，更可行的途径是由中国政府或指定资产管理人代表所有受害者向英国法院提起民事诉讼，或者成为刑事案件附带民事诉讼的权利人。 “这不仅是一个技术法律问题，也是一个社会问题财务问题。政府介入可以更好地缓和国家受害者的感受，同时也能在国际法庭上证明国家的意志。”上海段和段律师事务所是代表蓝天绿光劫持案投资者在境外追偿跨境损失的律师事务所之一。该所虹桥分所律师顾兆勤告诉《中国新闻周刊》，整个周期会很长，因为英国检察官的民事追偿程序还处于早期阶段，实质性证据的共享还没有完成。此前，英国昆哲律师事务所合伙人杨玉华撰文称，已有千余名中国投资者试图通过这一程序维权，其中许多人提出了“极端”诉求，不仅要求赔偿自己的资金，还声称从过去七年的比特币价格上涨中获益。中国受害者可能面临“unj”的挑战。“但是，反洗钱领域的‘追踪原则’表明，如果受害人的钱被用来买彩票中了大奖，那么不仅是彩票所有者，受害人也有权索取奖金。”赵秉浩同意这个逻辑，他表示，民事康复的重点是财产本身是否代表不正当利益。原则上，受害者只要能证明被骗的钱是在该环节产生了虚拟货币“果实”，就有权要求赔偿，但能否充分兑现，取决于资金能否在链上完整追踪、资金在不同受害者之间如何分配以及法院是否接受证据链。协会主席于佳宁向《中国新闻周刊》表达了相反的意见。他认为，七年61000个比特币的巨幅上涨是典型的资本收益，其源头就是比特币市场的上涨。如果允许受害者根据比特币的市场价值来主张自己的权利，这本身就相当于承认他们在非法资本结构中享受着虚拟货币增值带来的投资回报。 “这不仅与刑法中对非法融资的负面评价相矛盾，而且还造成了‘成功是大利，失败是受害’这种反常的道德激励。”参考国内“货币世界第一案”Plus Token案等先例，指出中国法院统一认定虚拟货币的全部价值，包括因价格上涨而增加的价值，都属于违法所得，并没有以成本价或价格为依据。购买价格。计算。这部分的评估价值远远超过本金总额，“适合理解为公共资本收益”。中方利用外交和司法渠道辩称，这笔巨额奖金是犯罪资产包的组成部分，应追缴并纳入中国国库。一旦资金返还给受害者，剩余的大笔资金将转为公共资金。技术鉴定困难 此外，技术证据的鉴定更是一个难题。喻建宁对广大投资者这样说道。从技术上来说，准确追踪人民币“投资”的对象几乎是一项不可能的任务，英国警方今天查获了多达 61,000 枚比特币。原因是这条道路包含三个基本上各自为政的系统。一是人民币银行账户和现金收款系统，二是场外OTC外汇交易三是严重依赖人清网络和微信群的ge市场，三是冷钱包、多层跳、混币等故意扰乱的链上资金流动。 2014年到2017年，钱志敏系统地将投资者资金转换为加密资产的时期，在余建宁看来，是一个典型的资金高度混合的时代，以场外货币兑换、集中购买、混币等为辅。资金来源一旦进入大基金就失去了个性。可区分的链的分析使我们能够重构“这个水坑是脏的”而不是“谁拥有这些水滴”。 “From the moment the funds reach local promoters and equity funds, they are collected in giant black boxes. From a personal perspective, it is completely impossible to verify what amounts were exchanged for which currencies.”让事情变得更加复杂的是，蓝天固锐案的几位投资者也参与其中。参与了多个项目的持续投资。一位密切调查此案的律师告诉《中国新闻周刊》，该案涉及资金、收益和再投资的结合，而且有些产品的返现方式不同。有些人将其兑换成现金，而另一些人则将其兑换成“点币”之类的实物进行再投资，因此账面上的金额与实际损失不符。 “现阶段，中国和英国都缺乏专业能力来全面且可接受地重组所有资本流动、比特币转换过程以及与相关持有者的关系。”面对极高的法律门槛和赔偿成本，郑正阁最终选择了跨国公司支持的第三方来帮助维权。对方答应了高达20%的报酬，但他只想尽快拿回自己的钱。 “至于增值福利，我们没有勇气等待赵丙浩也指出，一些国际司法机构试图利用我国现行司法规定和做法的矛盾来迫害中国。“从监管角度来看，比特币的发行和融资是非法的。但在案件处理中，虚拟货币被当作财产处理，这是比较正常的情况，令人尴尬。”对此，于佳宁认为，虽然中国否认比特币的货币属性，但其民法明确保护其作为“网络虚拟财产”的权益。这为产权跨境追回赃物提供了坚实的基础。严立新用了一个更尖锐的“现实和渗透”比喻，他说：“我们的‘内部禁令’是为了防范经济风险，而我们的‘内部禁令’是为了防范经济风险，而我们的‘内部禁令’是为了防范经济风险，而我们的‘内部禁令’是为了防范经济风险，而我们的‘内部禁令’是为了防范经济风险，而我们的‘内部禁令’是为了防范经济风险，而我们的‘内部禁令’是为了防范经济风险，而我们的‘内部禁令’是为了防范经济风险，而我们的‘内部禁令’是为了防范经济风险。” “外适用”是为了保障司法公正。两者之间并不矛盾。就像关起门来打扫卫生一样，别人扔掉的东西并不意味着别人可以捡起来“这起官司是关于被盗财产的，这不仅仅是回报，更是机会。由此，中国对虚拟货币的监管将由‘只重风险、禁止’推进到‘防范风险、制定规则、符合国际标准’的精细化治理。”赵丙浩表示，“只有这样，中国才能在未来跨境追赃和资产兑换游戏中获得足够的话语权和制度公信力。”文中葛秋先生均为化名）2025年12月1日出版的《中国新闻周刊》第1214期标题：6.1万比特币将去向记者：李勤华（qinhualilqh@163.com）实习生：方斯文编辑：徐天
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钱志敏盗走的400亿比特币能否归还国内？
